您所在的位置:春化资讯>社会>利用“杀猪盘”诈骗并洗钱两千多万,34名嫌疑人被控制

利用“杀猪盘”诈骗并洗钱两千多万,34名嫌疑人被控制

  • 2019-12-11 21:05:16
  • 作者: 匿名 阅读:4102

新京报(记者张彤)今天(9月25日),新京报记者从桂林市平乐县公安局获悉,该局近日破获一起涉及2500多万元人民币的巨额电信诈骗案。据报道,在嫌疑人通过“杀猪盘”诈骗钱财后,他利用网上商店以购买假冒商品的形式提取钱财,然后将诈骗的钱财“洗钱”到海外。目前,已有34名嫌疑人被捕。

嫌疑犯在警方的控制之下。平乐公安供应计划

据报道,今年3月初,孙女士在约会网站上遇到了一个“帅哥”。在欺骗了孙女士的信任后,另一方欺骗孙女士在诈骗团伙建立的在线赌博平台上赌博。起初,孙女士用少量的钱获得了丰厚的回报。尝完糖果后,“帅哥”开始催促孙女士增加赌注。

孙女士通过赌博平台将20万元现金汇入指定账户。随后,赌博平台和“帅哥”消失了。孙女士报警了。

接到报告后,公安机关最初认定孙女士落入了诈骗团伙策划的“杀猪”骗局。经过进一步调查,警方发现嫌疑人在广西桂林的一家酒店有消费记录。此后,桂林警方通过初步调查,于今年3月底在桂林的一家酒店抓获了嫌疑人钟某和张某。他们还没收了他们住的房间里用来转账的手机和一些银行卡。后来,警方在酒店控制了嫌疑人张、刘和潘,并在他们使用的汽车上缴获了大量银行卡和手机。

经调查,嫌疑人张某、刘某、潘某、张某为平乐人,钟某为李普人,均为诈骗犯罪集团洗钱团伙成员。根据张谋谋等人的陈述,他们都被福建人蔡谋谋雇佣,蔡谋谋帮助蔡谋谋使用银行卡以每日佣金的形式从各银行网点提取现金。

警方表示,电信诈骗组织是一个海外诈骗集团,主要利用在线社交平台将陌生人添加为朋友,然后引诱对方在虚假投资平台上进行赌博投资,从而实施诈骗。诈骗所得资金通过“洗钱”中介转移,洗钱团伙人员利用自己的网上商店购买假冒商品等形式提取诈骗资金,然后将诈骗资金转移到境外诈骗团伙进行“洗钱”。

平乐警方根据受害者被骗资金的流向,已经锁定犯罪嫌疑人陶某。与此同时,经过对案件所涉数据的分析和核实,工作队进一步认定陶某、黄某和福建满才某是该犯罪团伙“洗钱”环节的主要嫌疑人。

在接下来的六个月里,平乐警方特遣队成员分别在桂林、荔浦和平乐控制了涉案的27人,并通过各种渠道敦促涉案的7人自愿向公安机关自首。到目前为止,参与此案的所有34名嫌疑人都已被捕。

该工作组已经连接了50多起电信欺诈案件,涉及银行卡、社交网络平台账户和网站,金额超过2500万元。目前,此案仍在进一步调查中。

江苏快3下注 广东十一选五 吉林11选5投注 三分快3 四川快乐十二

栏目新闻

  • 警探号丨司机肇事逃逸  一年之后落网

    警探号丨司机肇事逃逸  一年之后落网

    由于自己预产期临近,随时可能办理入院手续,丢失的这些材料极其重要,焦急万分的周女士连忙报警求助。最终,民警经多方寻找,成功将周女士遗失的重要材料找回。于是民警顺藤摸瓜,通过视频监控追踪,成功找到了捡拾

  • 穿越无人区、翻越5000米垭口,成都这支平均年龄61岁的骑行

    穿越无人区、翻越5000米垭口,成都这支平均年龄61岁的骑行

    一人一车穿越新藏线,是很多年轻骑友都不敢做的事,但近日,成都一支平均年龄61岁的“老年”骑行团刚从这条“堪比蜀道难”的路线骑行回来。这支成功骑完全程的骑行团中,年级最大的一位已经68岁。在这段行程中,

  • 秋季野钓,奔向钓鱼人心中的圣地—丹江

    秋季野钓,奔向钓鱼人心中的圣地—丹江

    回到正题,昨天从云南回来后,今天打算去之前爆护的塘口看看,结果到了后让我痛心和失落。由于稻子临近收割,还需要最后一次给水,野沟的水基本都被抽干了,而且本地已经超过3周没有实质性降雨了,这也导致了多条野

  • 在上海转机,外籍旅客护照丢了,警民联手在飞机起飞最后时刻……

    在上海转机,外籍旅客护照丢了,警民联手在飞机起飞最后时刻……

    见旅客神情焦急、满头大汗,上海机场边检站当值队领导,立即派青年民警小金上前了解情况。经批准,民警根据旅客姓名信息,调取了他通关时的监控画面。民警接过证件,确认无误,正是当事人的护照。当晚,该旅客搭乘预

  • 重庆夜景又多了一种打开方式

    重庆夜景又多了一种打开方式

    9月15日,一段视频在网上热传,一辆轿车竖立在公路标示柱上,车辆怎么上了柱子引发网友热议。交警、巡特警、消防、乔司所赴现场处置。唐某驾驶轿车行驶至东湖高架外翁线乔司下口处时,与下口处的钢柱相撞。唐某本

  • 2019264期万人王福彩3D:通杀一码4,双胆看好05

    2019264期万人王福彩3D:通杀一码4,双胆看好05

    福彩3d第2019263期开奖号码为949,试机号为404。上期开出奖号949,其奇偶类型为:奇偶奇,该类型组合历史上开出了804期,最近100期开出了11期。万人王福彩3d第2019264期号码参考

  • 报告:家政业薪资深圳最高,北京没进前五;月嫂平均月薪9795

    报告:家政业薪资深圳最高,北京没进前五;月嫂平均月薪9795

    中国经济周刊-经济网讯 近日,58同城发布的《中国家政市场就业及消费报告》显示,8月,各城市家政服务招聘企业需求同比稳步增长,北京增长最高为68.8%,其次是深圳、广州等城市。据报告显示,家政行业薪资

  • 大爷贪杯醉倒车站难归家,多亏了这位济南热心的小姑娘

    大爷贪杯醉倒车站难归家,多亏了这位济南热心的小姑娘

    10月2号下午两点 40分左右,槐荫特巡警大队武装巡逻中队民警李小红在和谐广场附近巡逻时,一个小姑娘突然报警求助。民警李小红说,当时小姑娘看到意识不清的老大爷后,有些不知所措,但也害怕他出危险,于是便

  • 屋外无人房门却开了,屋内彩票不翼而飞,谁干的?

    屋外无人房门却开了,屋内彩票不翼而飞,谁干的?

    事发这天早上,奖票的主人小张一觉醒来,竟发现装着中奖彩票的钱包被丢在所住酒店客房的房间门口,钱包里的彩票也不见了。看来是屋子里有“内贼”,小张询问同住的两位好友李某某和孙某某,两人则均一口否认。当天深

  • 五岁女童哭喊指着下面,不能尿尿,幼儿园老师偷瞒着妈妈报了警

    五岁女童哭喊指着下面,不能尿尿,幼儿园老师偷瞒着妈妈报了警

    孩子,永远都是爸爸妈妈的宝贝,这种感情无论男孩女孩。可是心中在怎么担忧,还是没想到孩子在幼儿园上的好好的,仍然是出了事情,老师还是直接报警后才告诉的她。老师气愤不已,看着可怜的女孩直接报了警!医生得出